Rửa tiền... Việc này tại Liên bang thực sự quá đỗi bình thường.

Liên bang có quá nhiều khoản tiền phi pháp cần được tẩy rửa.

Các bang phái thông qua buôn lậu cùng những hoạt động phi pháp khác để kiếm lời, số tiền đó đều cần phải được tẩy trắng.

Bọn cường đạo, tội phạm cướp bóc ngân hàng, chiếm đoạt tiền từ xe hàng, tàu hỏa... cũng cần phải tẩy rửa.

Thậm chí cả số tiền tham ô, biển thủ mà một vài công chức có được do lạm dụng chức quyền, cũng muốn được hợp pháp hóa.

Hiện tại, phí dịch vụ trong ngành rửa tiền ở Liên bang phần lớn đã vượt quá 50%, dao động trong khoảng từ 50% đến 55%.

Nói cách khác, những người cần rửa tiền khi trả một trăm đồng, cuối cùng các tiệm tiền ngầm này sẽ chỉ thông qua các kênh hợp pháp mà trả lại cho họ từ bốn mươi lăm đến năm mươi đồng.

Gần một nửa số tiền đã bị giữ lại, mà họ còn phải tiếp tục nộp thuế cho khoản thu nhập hợp pháp này.

Nếu các tiệm tiền ngầm không đủ mạnh về thế lực, hoặc thủ đoạn không cao minh, khả năng khi một trăm đồng tiền đen được tẩy trắng và gửi vào ngân hàng, chỉ còn lại hai ba mươi đồng mà thôi.

Song, dù vậy cũng không ai dám chê ít, bởi vì đây đang là thời kỳ cao điểm của nạn rửa tiền trong xã hội Liên bang.

Do việc áp dụng toàn diện chính sách thuế xuất cảnh, nhiều dòng vốn quốc tế sau khi kiếm lời tại Liên bang, nếu muốn rút đi, sẽ phải trả một cái giá quá lớn!

Họ thà chấp nhận biến một trăm đồng thành năm mươi đồng, chí ít vẫn còn rẻ hơn nhiều so với việc phải nộp thuế xuất cảnh.

Có thị trường, có nhu cầu, ắt sẽ có kẻ cung ứng.

Tuy nhiên, giai đoạn này cũng là lúc Liên bang giáng đòn mạnh nhất vào các tiệm tiền ngầm, bởi lẽ, việc các tiệm tiền rửa tiền thành công chính là một khoản tổn thất lớn đối với Sở Thuế vụ, thậm chí toàn bộ xã hội Liên bang.

Vì vậy, hễ kẻ nào bị bắt vì tội rửa tiền, hình phạt cơ bản đều là mười năm tù trở lên, có trường hợp thậm chí phải chịu án chung thân.

Khi thương nhân nghe vợ mình nói rằng y dính líu đến việc rửa tiền, da đầu y đã hoàn toàn mất hết tri giác.

Ngay sau đó, một luồng cảm giác tê dại lan xuống từ da đầu, bao trùm toàn thân y!

Chết tiệt!

Y không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng y chỉ biết, mạng sống đang bị đe dọa!

"Nghe thiếp nói này, đừng chống cự, hãy phối hợp yêu cầu của họ. Nếu họ không đưa chàng đi, chàng hãy đến nhà chị thiếp mà ở tạm."

"Những chuyện khác, thiếp sẽ lo liệu."

"Cứ như những lần trước vậy!"

Trước đây, thương nhân chỉ là một kẻ cho vay nặng lãi bình thường, công ty của y thậm chí còn chẳng bằng một "bang phái."

Y huy động một ít vốn từ người thân, bạn bè, rồi dùng số tiền đó cho người dân thường vay.

Để đảm bảo khoản tiền này có thể được thu hồi ổn định, y đã nuôi dưỡng một vài tay chân, trước đây con trai y cũng có vài người bạn gia nhập công ty.

Trong quá trình kinh doanh của công ty, họ đã gặp không ít phiền phức đến từ phía chính phủ.

Không phải ngay từ đầu, cảnh sát hay Cục Điều tra ở địa phương đó đã làm ngơ trước y và hoạt động kinh doanh của y. Y cũng từng bị trấn áp, rồi sau đó y mới hiểu được lợi ích của việc kết giao nhiều bạn bè.

Cũng có không ít rắc rối đến từ những người vay tiền; một số kẻ có bối cảnh bang phái, vay tiền rồi nhất quyết không trả.

Thậm chí vì lẽ đó còn dẫn đến xung đột giữa công ty y và các bang phái.

Làm một chuyến này, nếu hơi mềm yếu một chút, rất nhanh các bang phái lân cận sẽ tới vay tiền, cho đến khi công ty phá sản.

Y đã kiên cường chống trả, một mình một khẩu súng, giành được sự tôn trọng từ kẻ địch, cuối cùng giải quyết được vấn đề.

Y đã giải quyết vô số vấn đề, và lần này, mọi chuyện cũng sẽ như những lần trước mà thôi...

Kỳ thực y cũng chẳng mấy tự tin, nhưng y nhất định phải tỏ ra mình rất có lòng tin.

Sau khi cúp điện thoại, y do dự mãi, rồi tìm đến người bạn Hạ nghị sĩ của mình.

Nếu nói có chuyện gì xảy ra gần đây có khả năng dẫn đến rắc rối, thì chỉ có thể là đám người này.

Nhưng giờ đây... Y tìm đến người bạn Hạ nghị sĩ, nhẹ giọng kể lại vấn đề của mình một lần.

Vị Hạ nghị sĩ cũng ngây người, nhưng khác với sự ngây thơ mơ hồ của thương nhân, Hạ nghị sĩ thực ra biết rõ tại sao mọi chuyện này lại xảy ra.

Bởi vì mục đích chuyến đi này của họ là nhằm vào Catherine và Rinky.

Nhưng trên bề mặt, dù là Quốc hội hay Chính quyền Tiểu bang, đều sẽ nói với bên ngoài như vậy.

Thống đốc bang Catherine thậm chí còn công khai bày tỏ sự hoan nghênh đối với đoàn công tác Quốc hội đến đây làm việc, đồng thời cam đoan sẽ phối hợp vô cùng tích cực.

Phía Quốc hội cũng chỉ nói rằng cần tăng cường giao tiếp giữa bang đặc biệt này và Liên bang bản thổ, đồng thời không hề đề cập đến vấn đề lợi ích cốt lõi.

Địa vị của thương nhân quá thấp kém.

Y chỉ là một thương nhân, không phải nhà tư bản.

Y không biết đằng sau những chuyện này còn ẩn chứa điều gì, mặc dù trong tiềm thức y có thể có chút hoài nghi, nhưng y hoàn toàn không bộc lộ ra ngoài.

Ngay cả khi y kể về các trận đấu sinh tử tàn khốc trong đấu trường lớn, việc tổ trưởng đã ngắt lời y cũng khiến y không cho rằng những người này thực sự đến để đối phó Rinky.

Có lẽ đúng như mọi người đồn đại, họ chỉ thấy nơi này phát triển tốt như vậy nên muốn hưởng một phần lợi ích.

Chính phủ Liên bang đó mà!

Quốc hội đó mà!

Trong mắt người thường, chẳng phải vẫn luôn là như vậy sao?

Lúc đó, vị tổ trưởng đang cùng các Thượng nghị sĩ khác bàn luận về những kiến giải riêng của mình, người bạn của thương nhân đi đến ghé tai y thì thầm một lát, vị tổ trưởng khẽ nhíu mày.

Không nghi ngờ gì nữa, đây chắc chắn là thủ đoạn của Rinky.

Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy mà c�� thể điều động nhiều lực lượng đến thế để nhắm vào một kẻ cho vay nặng lãi, ngoài Rinky ra thì không còn ai khác.

Chỉ là vị tổ trưởng có chút hiếu kỳ, y đã biết Rinky và FBI từ lâu đã có mối quan hệ thân thiết vô cùng.

Thế nhưng, Rinky đã kết giao mật thiết với Sở Thuế vụ và Cục Điều tra Hàng lậu từ lúc nào?

Song, y nhanh chóng từ bỏ việc suy nghĩ về câu hỏi đã có đáp án này, mà xin lỗi những người khác một tiếng rồi đi về phía thương nhân.

"Vấn đề của ông, hiện tại tôi cũng chưa rõ ràng. Tôi cần gọi một cú điện thoại để hỏi thăm."

Nói rồi, y đi vào buồng điện thoại trong sòng bạc, bấm số điện thoại của người bạn thân ở Liên bang.

Y kể lại chuyện của thương nhân một lần, sau đó cúp máy.

Ước chừng hơn mười phút sau, điện thoại lại một lần nữa đổ chuông.

"Tôi đã hỏi thăm được rồi, họ nói có người tố cáo, và họ đã bắt quả tang tại hiện trường, chứng cứ vô cùng xác đáng."

"Số tiền phi pháp đó đã đi qua các tài khoản ẩn danh, nhưng cuối cùng lại chảy vào công ty vật liệu xây dựng. Họ đã không dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết, cho nên về cơ bản, vụ việc này không có kẽ hở nào để can thiệp."

"Cùng lắm thì khi ra tòa, tìm cho ông ta một luật sư giỏi hơn để ông ta phải chịu ít năm tù hơn."

Tiền đen không phải là không thể gửi vào ngân hàng, nhưng cần phải có kỹ xảo.

Bởi lẽ ngân hàng không thể biết một tập tiền trong tay ông có phải là tiền đen hay không, nhưng ông không thể làm quá lộ liễu.

Nếu một lúc gửi vào mấy ngàn, mấy vạn, phía ngân hàng chắc chắn sẽ để ý.

Xét đến luật kế thừa tài khoản ẩn danh, ngân hàng sẽ không chủ động can thiệp, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không biết gì.

Thực ra, nhiều tiệm tiền ngầm khi rửa tiền ra nước ngoài đều tận dụng rất nhiều tài khoản để thực hiện việc này, mỗi tài khoản gửi vào ba đến năm trăm đồng.

Có thể ông sẽ cảm thấy số tiền đó quá ít, nhưng nếu đằng sau đó là mười ngàn tài khoản, một trăm ngàn tài khoản thì sao?

Số tiền này thông qua các tài khoản đó, với phương thức hợp pháp, chảy về các công ty nước ngoài. Ở nước ngoài, thông qua một vài thủ đoạn "xám," số tiền đã tập hợp được sẽ được tẩy trắng thông qua quốc gia nơi công ty nước ngoài đó đặt trụ sở.

Sau đó, lại lấy danh nghĩa "Đầu tư nước ngoài" mà hợp pháp, hợp quy chảy vào Liên bang từ nước ngoài.

Đây là một thủ đoạn rửa tiền tương đối truyền thống, hiệu quả cao và an toàn để thực hiện, nhưng nó có một khuyết điểm chí mạng ——

Ông phải có thật nhiều tài khoản để mở dịch vụ giao dịch xuyên quốc gia, đồng thời phải có người cụ thể để thao tác, vì vậy chi phí dịch vụ khổng lồ là điều hiển nhiên.

Chỉ có điều, hiện tại con đường này không còn dễ đi như trước, bởi lẽ chính sách thuế xuất cảnh khiến nó trở nên phức tạp hơn nhiều.

Nhưng dù thế nào đi nữa, số tiền của thương nhân trước đó chưa được tẩy trắng đã thông qua các tài khoản ẩn danh đáng ngờ mà cuối cùng chảy vào công ty vật liệu xây dựng.

Tất cả các khâu liên quan đến tài khoản, đều đã bị phong tỏa hoàn toàn.

Sở Thuế vụ đã phong tỏa.

Tại Liên bang, ông có thể đắc tội cảnh sát, Thị trưởng, hay nghị sĩ, nhưng tuyệt đối đừng có dại dột mà đắc tội Sở Thuế vụ.

Vị tổ trưởng lúc đó cũng ý thức được rằng đây không phải vấn đề mà y có thể giải quyết được. Nếu chỉ là m���t vấn đề nhỏ bình thường, không có ai ở đằng sau thúc đẩy...

Y gọi một cú điện thoại có lẽ đã giải quyết được rồi.

Hiện tại, vấn đề nằm ở chỗ Rinky đang ở đằng sau thúc đẩy, nếu y muốn dập tắt rắc rối này, nhất định phải tìm được người có khả năng không màng Rinky, đồng thời thực lực và thế lực đều phải vượt qua bên phía Rinky mới được.

Điều này sẽ phải hao phí quá nhiều ân tình, vì một tiểu thương nhân tầm thường như vậy thì quá lãng phí!

"...Tôi đã hiểu rồi."

"Cứ thế nhé, đợi tôi trở về sẽ mời ông một bữa cơm..."

"Hẹn gặp lại!"

Cúp điện thoại, vị tổ trưởng trầm tư khoảng mười mấy giây, rồi đứng dậy đi đến trước mặt thương nhân.

Y lộ ra vẻ mặt tiếc nuối, nói: "Thật xin lỗi, họ nói công ty của ông có một số khoản thu nhập phi pháp, hơn nữa còn chưa nộp thuế."

"Trong số đó, có một phần tiền đã thông qua một vài tài khoản của ông mà chảy vào công ty vật liệu xây dựng của ông, vì vậy hiện tại, tất cả các tài khoản có liên quan đến ông và công ty của ông đều đã bị phong tỏa."

"Tôi rất xin lỗi, tôi đành bó tay!"

Nói xong, vị tổ trưởng khẽ gật đầu chào hỏi rồi xoay người rời đi.

Thương nhân ngây người tại chỗ, đôi mắt vô thần nhìn thẳng về phía trước. Người bạn Hạ nghị sĩ của y cũng theo vị tổ trưởng mà rời đi.

Đối với thương nhân mà nói, đòn đả kích như vậy mang tính hủy diệt.

Đối với một công ty vật liệu xây dựng, điều quan trọng nhất chính là năng lực cung cấp hàng hóa, đặc biệt trong thời kỳ đại xây dựng trên toàn thế giới.

Muốn đảm bảo nguồn cung hàng hóa ổn định, tài chính nhất định phải dồi dào.

Thực sự là y đã phải dùng đến một ít tiền đen, bởi vì trong hơn nửa năm qua, giá vật liệu xây dựng tăng vọt, số tiền y chuẩn bị không đủ.

Nếu y không thể góp đủ tiền, y sẽ không lấy được lô hàng đó, mà không lấy được lô hàng đó thì sẽ vi phạm hợp đồng. Vì vậy trong tình thế cấp bách, y đã sử dụng một phần tài chính mà ban đầu không hề có ý định dùng đến.

Số tiền đó đã đi vào sổ sách của công ty —— một doanh nghiệp chính quy sẽ không kết nối với tài khoản cá nhân, vì vậy tiền của y nhất định phải vào tài khoản công ty mới có thể hoàn tất việc thanh toán.

Ngay từ đầu, y còn có chút lo lắng, bất an.

Song, cho đến nay vẫn không có sự cố nào xảy ra, nên y cũng dần dần không để ý đến những hậu quả mà việc này có thể gây ra.

Cho đến khi mọi chuyện bùng nổ!

Tất cả đều tan nát cả rồi!

Đoàn công tác Quốc hội nhanh chóng rời đi, họ cũng không hề yêu cầu thương nhân cùng đi.

Đối với họ mà nói, một người đã không còn giá trị thì không cần, cũng không xứng để tiếp tục ở cùng họ.

Biểu cảm của thương nhân tựa như những con bạc đã thua sạch bách, trên đường đi có không ít kẻ cho vay nặng lãi đến bắt chuyện, cuối cùng đều chửi bới mà rời đi.

Thương nhân không hiểu mình đã làm sai điều gì.

Chỉ là có một người bạn gọi điện thoại nhờ y tiếp đón một chút, y chỉ muốn nịnh bợ một vài nhân vật lớn của Quốc hội, tại sao lại xảy ra chuyện như vậy?!

Y mơ hồ ý thức được, chuyện này có liên quan đến Rinky.

Trong ánh mắt ảm đạm của y lại bùng lên một tia sáng, y muốn đi tìm Rinky, khẩn cầu hắn buông tha cho mình!

Mọi bản quyền nội dung dịch thuật này đều được bảo hộ và thuộc về độc quyền của truyen.free.